Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 27 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent), niniejszym poniżej przekazuje treść uchwał, pojętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 27 czerwca 2014 roku, w tym o zmianie treści § 11 ust. 2 Statutu Emitenta.
Emitent pragnie wskazać, iż po sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu FOTA S.A. w upadłości układowej niezwłocznie przekaże jego treść w formie raportu bieżącego, natomiast zmiany wejdą w życie po zarejestrowaniu ich w Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacja o dokonaniu rejestracji zmian Statutu Emitenta również zostanie przekazana w formie raportu bieżącego, niezwłocznie po powzięciu przez Emitenta informacji w przedmiocie wydania postanowienia Sądu dotyczycącego powyższego wpisu.
UCHWAŁA nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Dariusza Brodeckiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 1 została podjęta.
UCHWAŁA nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 26/2014 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 maja 2014 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 2 została podjęta.
UCHWAŁA nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2013, obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykający się po stronie aktywów
i pasywów kwotą 183.410 tys. złotych;
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013 wykazujące stratę w wysokości 72.568 tys. złotych;
c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku;
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku;
e) informację dodatkową i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 3 została podjęta.
UCHWAŁA nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2013 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2013, obejmujące:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 262.454 tys. złotych;
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013 wykazujące stratę w wysokości 63.977 tys. złotych;
c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku;
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku;
e) informację dodatkową i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 4 została podjęta.
UCHWAŁA nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: pokrycia straty za rok 2013
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni postanawia pokryć stratę netto za rok 2013 wynoszącą 72.568 tys. złotych (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) z zysków z lat przyszłych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 5 została podjęta.
UCHWAŁA nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Jakubowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 6 została podjęta.
UCHWAŁA nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Lucjanowi Śledź absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 7 została podjęta.
UCHWAŁA nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Aleksandrowi Morozowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2013 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 8 została podjęta.
UCHWAŁA nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA w upadłości układowej S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2013 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 9 została podjęta.
UCHWAŁA nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2013 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 812.511; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 8,62%; łączna liczba głosów ważnych: 1.625.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 1.625.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 10 została podjęta.
UCHWAŁA nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Maciejowi Kozdrykowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 11 została podjęta.
UCHWAŁA nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Michaelowi Kowalikowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 12 została podjęta.
UCHWAŁA nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Jakubowi Kaczyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 13 została podjęta.
UCHWAŁA nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Arkadiuszowi Bakierzyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 14 została podjęta.
UCHWAŁA nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Waldemarowi Dunajewskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 15 została podjęta.
UCHWAŁA nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: zmiany § 11 ust. 2 Statutu FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni postanawia w § 11 ust. 2 Statutu Spółki dodać punkt 3 w brzmieniu:
„3) od dnia zarejestrowania zmiany Statutu uchwalonej w dniu 27 czerwca 2014 r. :
a) Prezes Zarządu samodzielnie, lub
b) dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub
c) członek Zarządu łącznie z prokurentem, lub
d) dwóch prokurentów działających łącznie, lub
e) prokurent samoistny działający samodzielnie.”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liccba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 16 została podjęta.
UCHWAŁA nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w upadłości układowej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.500.011; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 69,03%; łączna liczba głosów ważnych: 8.125.011; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.011; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak.
Uchwała nr 17 została podjęta
Emitent pragnie poinformować, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA S.A. w upadłości układowej nie podjęło Uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2013:
- Panu Pawłowi Gizickiemu (wg. projektu Uchwały nr 6),
- Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi (wg. projektu Uchwały nr 8),
- Panu Wojciechowi Kotarskiemu (wg. projekt Uchwały nr 9), oraz
- Panu Adrianowi Smeja (wg. projektu Uchwały nr 10).
Ponadto Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent